مهم ترین مرحله پیش از تغییر اعضای هیئت مدیره تهیه و تنظیم صورتجلسه آن است. با توجه به حساسیت بالای این فرم در ادامه نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره با مسئولیت محدود را گردآوری کرده ایم.

این صورتجلسه هم به صورت متنی و هم به صورت فایل PDF برای دانلود قرار داده شده است.

نمونه صورتجلسه تغییر اعضای هیئت مدیره با مسئولیت محدود

«بسمه تعالی»

نام شرکت: ………………………………………………..

شماره ثبت: ………………………… شناسه ملی: …………………………

سرمایه ثبت شده: ………………………… ریال

محل ثبت: …………………………

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ………………………………………….. با مسئولیت محدود در تاریخ …………….. ساعت …………….. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت با حضور کلیه / اکثریت شرکاء که دارنده …………….. درصد از کل سرمایه شرکت می باشند، در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

پس از رسمیت جلسه و انتخاب:

– رئیس جلسه: …………………………………………..

– ناظرین: ۱- ………………………………………….. ۲- …………………………………………..

– منشی جلسه: …………………………………………..

دستور جلسه به شرح زیر قرائت و مورد بررسی قرار گرفت:

دستور جلسه

1. بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر اعضای هیئت مدیره
2. تعیین سمت و دارندگان حق امضاء

تصمیمات اتخاذ شده

۱. با اتفاق آراء / اکثریت آراء، آقای / خانم:

………………………………………….. به شماره ملی …………………………

………………………………………….. به شماره ملی …………………………

………………………………………….. به شماره ملی …………………………

به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت …………….. سال انتخاب گردیدند.

۲. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین شد:

آقای / خانم ………………………………………….. به سمت مدیرعامل / رئیس هیئت مدیره / عضو هیئت مدیره

آقای / خانم ………………………………………….. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره / عضو هیئت مدیره

آقای / خانم ………………………………………….. به سمت عضو هیئت مدیره

۳. کلیه اختیارات قانونی مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت به ایشان تفویض گردید.

۴. دارندگان حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی و اداری به شرح زیر تعیین گردیدند:

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء: ………………………………………….. به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مکاتبات عادی و اداری با امضاء: ………………………………………….. به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

۵. مقرر گردید کلیه تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها توسط مدیرعامل / وکیل رسمی شرکت انجام پذیرد.

این صورتجلسه در …………….. نسخه تنظیم و کلیه صفحات آن به امضاء شرکاء حاضر در جلسه رسید.

امضاء شرکاء

نام و نام خانوادگی: ………………………………………….. امضاء: …………………….

نام و نام خانوادگی: ………………………………………….. امضاء: …………………….

نام و نام خانوادگی: ………………………………………….. امضاء: …………………….

مهر شرکت